为确保《受益所有人信息管理办法》（中国人民银行国家市场监督管理总局令〔2024〕第3号）有效实施，扎实推进我省受益所有人信息备案工作有序开展，10月22日上午，在中国人民银行宝鸡分行后3楼视频会议室召开受益所有人信息备案工作专题培训会，人民银行陕西省分行营业管理部支付结算处（反洗钱处），省内各地市分行、陕西省分行杨凌营业管理部反洗钱科工作人员，各市，县（区）市场监管局和行政审批局相关人员参会。

培训首先对受益所有人信息备案工作进行解读，其次通过具体案例的分析，讲解了受益所有人、控股股东（实际控制人）的识别方法，并对受益所有人、控股股东（实际控制人）的资料收集进行了明确要求。最后，针对近期反洗钱中心在日常督导和检查中发现的受益所有人识别方面容易出现的问题进行了风险提示。

受益所有人的识别及信息采集工作是反洗钱工作的一项重要内容，本次培训要求各涉及单位要高度重视对公客户的受益所有人识别及信息采集工作，严格开展新增客户的客户身份识别工作，确保新增客户受益所有人信息的完整和准确。